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Séminaire sur la lutte Anti-blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme

Jeudi 04 Mars 2021

Présentation de la formation

Le CFIC a organisé Jeudi 04 Mars 2021 à l’HOTEL CONCORDE LES BERGES DU LAC, un séminaire de formation consacré à la lutte Anti-blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme, animé par Monsieur Samir BRAHIMI, Expert en Anti-Money Laundring, ancien Président du GAFI pour la région MENA et ex-secrétaire général de la CTAF.

Mr BRAHIMI était accompagné de 4 autres Responsables Conformité :

  • Mme Leila HAMROUNI, Compliance Officer à l’UIB certifiée CAMS
  • M. Maher GAIDA, vice-président de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie
  • Mme Amel SOUISSI, Compliance Officer, à ABC BANK, certifiée CAMS
  • Mme Habiba BETTAIEB, ex. Compliance Officer à la BTK- Groupe BPCE, certifiée CAMS.

Le séminaire a porté notamment sur :

  • Les éléments relatifs à l’environnement réglementaire de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération ;
  • La place du secteur privé dans le dispositif ;
  • L’évaluation des risques et l’application d’une Approche Basée sur les Risques ;
  • Les devoirs de vigilance ;
  • Les mesures supplémentaires dans le cas de clients et d’activités spécifiques ;
  • Les typologies de blanchiment d’argent & de financement du terrorisme.

Animée par

Monsieur Samir BRAHIMI

Expert en Anti-Money Laundring , ancien Président du GAFI pour la région MENA et ex-secrétaire général de la CTAF