Séminaire de Formation sur « La Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LAB/FT) »

Le Centre de Formation des Investisseurs en Capital (CFIC) a organisé le 29 octobre 2025 un séminaire de formation technique sur la “Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme” (LAB/FT). Cette session intensive, spécialement conçue pour les sociétés de gestion de fonds et les SICAR, a été animée avec expertise par M. Mohamed Moncef Gassouma, expert en compliance et Directeur Central de la Conformité de l’ATB.

Les participants ont eu l’opportunité d’approfondir leurs connaissances sur des aspects cruciaux de la LAB/FT. Ils ont notamment pu maîtriser le cadre réglementaire national et international, comprendre les définitions clés et les étapes du blanchiment de capitaux, ainsi qu’analyser les risques spécifiques encourus par les institutions financières, y compris l’exposition particulière des SICAR et des sociétés de gestion aux risques AML/CFT. La formation a également couvert la mise en œuvre pratique des dispositifs de contrôle permanent de premier niveau, incluant les processus KYC (Know Your Customer), les diligences à appliquer (avec un accent sur les comptes réglementés) et l’identification du bénéficiaire effectif.

Les obligations réglementaires, telles que la conservation et la mise à jour des dossiers clients, l’obligation de déclaration des opérations suspectes (DS), le respect de la confidentialité et les exigences de reporting, ont également été abordées en détail. Enfin, les participants ont été formés à l’identification des menaces grâce à la présentation des “redflags” et des typologies spécifiques au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, permettant une détection proactive.